本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年6月6日，葫芦岛锌业股份有限公司董事会发出《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2007年年度股东大会的通知》（该公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站），定于2008年6月30日召开公司2007年年度股东大会。
2008年6月16日，公司董事会收到公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（持有公司股份423,785,107股，持股比例为38.17%）向公司2007年年度股东大会提交的临时提案。
提案内容为：《许健先生为公司第五届董事会董事的议案》。
许健先生简历详见附件。
公司董事会认为，控股股东提交的议案属于股东大会职权范围，符合相关法律和《公司章程》的规定，同意将控股股东提名的许健先生作为公司第五届董事会董事的议案作为补充议案提交公司2007年度股东大会审议。
葫芦岛锌业股份有限公司
2008年6月16日
附件：
许健先生简历
许健，男，汉族，1962年3月出生，南京化工大学毕业，学士学位，教授级高级工程师。现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事长、党委常务副书记。
工作经历：历任金川集团有限公司技术员、助理工程师、工程师、车间副主任、生产科科长、化工厂副厂长、厂长，金川集团有限公司规划发展部主任、集团公司党委委员。
不持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
