本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
       河南神火煤电股份有限公司董事会第四届三次会议于2008年6月4日在河南省永城市东城区光明路17号公司四楼会议室召开，由董事长李孟臻先生主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2008年5月23日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九名，实到董事九名（其中：独立董事周洪钧先生以通讯方式参与表决），监事和部分高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
　　
       经审议，会议表决通过《关于出资设立全资子公司建设年产10万吨高精铝板带生产线项目的议案》。
　　
       为进一步调整、优化公司产业和产品结构，构建完整的煤-电-铝-材产业链，增强抵御市场风险的能力，提高综合经济效益，根据国家产业政策，同意公司以货币方式出资人民币3.5亿元（其中首期出资2亿元，其余部分根据项目建设进度在法定期限内分期缴纳）设立河南神火铝材有限公司（筹），投资建设年产10万吨高精宽幅铝板带生产线项目。项目概算总投资94,708万元，资本金以外部分由河南神火铝材有限公司申请银行贷款解决。
　　
       根据《公司章程》，此项投资在股东大会对董事会授权范围内。
　　
       此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
　　
       特此公告。
　　
       河南神火煤电股份有限公司
　　
       董事会
　　
       二○○八年六月四日
　　
       股票简称神火股份股票代码000933公告编号：2008-018
　　
       河南神火煤电股份有限公司
　　
       关于设立全资子公司投资建设
　　
       年产10万吨高精铝板带生产线项目的公告
　　
       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
       一、概述
　　
       为进一步调整优化公司产业和产品结构，构建完整的煤-电-铝-材产业链，增强抵御市场风险能力，提高综合经济效益，公司拟以货币方式出资人民币3.5亿元（其中首期出资2亿元，其余部分根据项目建设进度在法定期限内分期缴纳）设立河南神火铝材有限公司（筹），投资建设年产10万吨高精铝板带生产线项目，项目概算总投资94,708万元。
　　
       此项投资事宜已于2008年6月4日经公司董事会四届三次会议审议通过。根据《公司章程》，此项投资在公司股东大会对董事会授权范围内。
　　
       按照《国务院关于投资体制改革的决定》，河南神火铝材有限公司年产10万吨高精铝板带生产线项目已报河南省投资主管部门备案。
　　
       此项投资不涉及关联交易。
　　
       二、投资标的基本情况
　　
       河南神火铝材有限公司项目选址为河南省沁阳市沁北工业区，注册资本人民币3.5亿元，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），经营范围是从事铝材、铝合金材、电解铝及延伸产品，炭素制品，氟化盐类的生产、加工及销售；废铝回收及加工；从事设备、物资和技术的进出口业务；相关技术的培训业务。
　　
       注：公司名称、经营范围等最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准。
　　
       根据《可行性研究报告》及《初步设计》，项目概况如下：
　　
       1、建设规模及产品方案
　　
       建设规模为年产10万吨高精宽幅铝板带材，产品方案为铝箔坯料5万吨、装饰带材3万吨、PS版基2万吨。
　　
       2、主要生产工艺过程
　　
       配料、熔炼、保温、在线精炼、连续铸轧、冷轧、精整、退火、检验、包装、入库。
　　
       3、主要设备选型及装备水平
　　
       主要生产设备立足于国产，关键部件引进。主要设备选择的原则是：技术成熟、可靠、先进且实用性强、设备装机水平高，在保证产品的质量、精度、成品率及生产效率的同时，控制设备造价，降低生产成本。
　　
       4、投资概算
　　
        项目概算总投资94,708万元，其中，建设投资76,221万元，建设期利息3,825万元，流动资金14,662万元。
　　
       5、建设期
　　
       项目建设期为2年。
　　
       6、经济效益估算
　　
       建成投产后预计年销售收入为232,500万元(含税)，年税后利润6,308万元。
　　
       目前，该项目可行性研究报告、环境影响评价报告和初步设计编制工作已经完成，土地征用手续正在办理。
　　
       公司进行此项投资的资金来源为自筹。项目资本金以外部分由河南神火铝材有限公司申请银行贷款解决。
　　
       三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　
       1.此项投资的主要目的
　　
       进一步调整、优化产业和产品结构，打造完整的煤-电-铝-材产业链，增强公司抗风险能力。
　　
       2.此项投资的主要风险
　　
       公司涉足铝行业时间较短，铝加工方面的技术力量和运营经验不足；该项目总投资金额较大，会带来一定的资金压力。
　　
       3.此项投资对公司的影响
　　
       目前我国铝工业深加工产品市场正处于快速发展时期，市场需求持续增长。进行此项投资可以拉长产业链条，形成新的效益增长点，符合公司一体化发展战略。
　　
       四、备查文件
　　
       1.公司董事会第四届三次会议决议
　　
       2.项目可行性研究报告
　　
       3.项目初步设计
　　
       特此公告。
　　
       河南神火煤电股份有限公司董事会
　　
       二○○八年六月五日